Red Flags

Alarmzeichen erkennen

Neben den neutralen Indikatoren wie unerklärliche Kosten, verlorene Ausschreibungen, hohe Preisnachlässe für „spezielle“ Kunden oder Fehlbestände bei Inventuren gibt es weitere Alarmindikatoren für Wirtschaftskriminalität – die sogenannten „Red Flags“:

• Atypisches, nicht erklärbares Verhalten
• Abweichungen zwischen Vorgangsablauf und Dokumentation
• Ungewöhnliche Entscheidungen ohne nachvollziehbare Begründung
• Missbrauch von Ermessensspielraum
• Erteilung von Genehmigungen (z. B. mit Befreiung von Auflagen) unter Umgehung anderer zuständiger Stellen
• Verheimlichen von Vorgängen
• Wiederholte Bevorzugung eines Anbieters oder Dienstleisters
• Ausbleiben von Reaktionen auf Verdachtsmomente
• Abschluss langfristiger Verträge ohne transparenten Wettbewerb mit ungünstigen Konditionen für das Unternehmen
• Gerüchte von außen sowie anonyme Hinweise
• Häufige „Dienstreisen“ zu bestimmten Firmen